5 ottobre 2021
Pandora Papers
Milioni di documenti trapelati e la più grande partnership giornalistica della storia hanno scoperto i segreti finanziari di 35 attuali ed ex leader mondiali, più di 330 politici e funzionari pubblici in 91 paesi e territori e una schiera globale di fuggitivi, truffatori e assassini. I documenti segreti espongono i rapporti offshore del re di Giordania, dei presidenti di Ucraina, Kenya ed Ecuador, del primo ministro della Repubblica Ceca e dell'ex primo ministro britannico Tony Blair. I file descrivono anche le attività finanziarie del "ministro non ufficiale della propaganda" del presidente russo Vladimir Putin e di oltre 130 miliardari provenienti da Russia, Stati Uniti, Turchia e altre nazioni. I documenti trapelati rivelano che molti degli attori di potere che potrebbero aiutare a porre fine al sistema offshore ne beneficiano invece - nascondendo beni in società segrete e trust mentre i loro governi fanno poco per rallentare un flusso globale di denaro illecito che arricchisce i criminali e impoverisce nazioni. Un castello da 22 milioni di dollari in Costa Azzurra – pieno di un cinema e due piscine – acquistato attraverso società offshore dal primo ministro populista della Repubblica Ceca, un miliardario che si è scagliato contro la corruzione delle élite economiche e politiche. Più di 13 milioni di dollari nascosti in un fondo segreto nelle Grandi Pianure degli Stati Uniti da un rampollo di una delle famiglie più potenti del Guatemala, una dinastia che controlla un conglomerato di sapone e rossetti accusato di danneggiare i lavoratori e la terra. Tre ville sulla spiaggia a Malibu acquistate tramite tre società offshore per 68 milioni di dollari dal re di Giordania negli anni dopo che i giordani hanno riempito le strade durante la primavera araba per protestare contro la disoccupazione e la corruzione. L'International Consortium of Investigative Journalists ha ottenuto il tesoro di oltre 11,9 milioni di file riservati e ha guidato un team di oltre 600 giornalisti provenienti da 150 testate giornalistiche che hanno trascorso due anni a setacciarli, rintracciare fonti difficili da trovare e scavare negli atti giudiziari e altri documenti pubblici di dozzine di paesi. I documenti trapelati provengono da 14 società di servizi offshore di tutto il mondo che hanno creato società di comodo e altri angoli offshore per clienti che spesso cercano di mantenere le loro attività finanziarie nell'ombra. I registri includono informazioni sui rapporti di quasi tre volte più attuali ed ex leader del paese rispetto a qualsiasi precedente fuga di documenti dai paradisi offshore. In un'era di crescente autoritarismo e disuguaglianza, l'indagine Pandora Papers fornisce una prospettiva senza eguali su come funzionano il denaro e il potere nel 21° secolo e su come lo stato di diritto è stato piegato e infranto in tutto il mondo da un sistema di segretezza finanziaria reso possibile da gli Stati Uniti e altre nazioni ricche. I risultati di ICIJ e dei suoi partner mediatici mettono in luce quanto profondamente la finanza segreta si sia infiltrata nella politica globale e offrono approfondimenti sul motivo per cui i governi e le organizzazioni globali hanno fatto pochi progressi nel porre fine agli abusi finanziari offshore. Un'analisi dell'ICIJ dei documenti segreti ha identificato 956 società in paradisi offshore legate a 336 politici e funzionari pubblici di alto livello, inclusi leader di paesi, ministri di gabinetto, ambasciatori e altri. Più di due terzi di queste società sono state costituite nelle Isole Vergini britanniche, una giurisdizione nota da tempo come un ingranaggio chiave nel sistema offshore. Almeno 11,3 trilioni di dollari sono detenuti "offshore", secondo uno studio del 2020 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con sede a Parigi. A causa della complessità e della segretezza del sistema offshore, non è possibile sapere quanto di quella ricchezza sia legata all'evasione fiscale e ad altri reati e quanta di essa riguardi fondi che provengono da fonti legittime e sono stati segnalati alle autorità competenti. L'indagine di Pandora Papers smaschera i proprietari segreti di società offshore, conti bancari in incognito, jet privati, yacht, ville, persino opere d'arte di Picasso, Banksy e altri maestri, fornendo più informazioni di quelle solitamente disponibili per le forze dell'ordine e i governi a corto di liquidità. Le persone collegate dai documenti segreti alle risorse offshore includono la superstar indiana del cricket Sachin Tendulkar, la diva della musica pop Shakira, la top model Claudia Schiffer e un mafioso italiano noto come "Lell the Fat One". Il mafioso, Raffaele Amato, è stato legato ad almeno una dozzina di omicidi. I documenti forniscono dettagli su una società di comodo, registrata nel Regno Unito, che Amato usava per sbarcare in Spagna, poco prima di fuggirvi dall'Italia per costituire la propria banda criminale. Amato, la cui storia ha contribuito a ispirare il film molto apprezzato "Gomorra", sta scontando una pena detentiva di 20 anni. Nella maggior parte dei paesi, non è illegale detenere attività offshore o utilizzare società di comodo per fare affari oltre i confini nazionali. Gli uomini d'affari che operano a livello internazionale affermano di aver bisogno di società offshore per condurre i propri affari finanziari. Ma questi affari spesso equivalgono a trasferire i profitti dai paesi ad alta tassazione, dove vengono guadagnati, a società che esistono solo sulla carta in giurisdizioni a bassa tassazione. Nell'immaginazione popolare, il sistema offshore è spesso visto come un vasto ammasso di isole all'ombra delle palme. I Pandora Papers mostrano che la macchina da soldi offshore opera in ogni angolo del pianeta, comprese le più grandi democrazie del mondo. Gli attori chiave del sistema includono istituzioni d'élite - banche multinazionali, studi legali e pratiche contabili - con sede negli Stati Uniti e in Europa. Un documento dei Pandora Papers mostra che le banche di tutto il mondo hanno aiutato i propri clienti a creare almeno 3.926 società offshore con l'assistenza di Alemán, Cordero, Galindo & Lee, uno studio legale panamense guidato da un ex ambasciatore negli Stati Uniti. Il documento mostra che la società – nota anche come Alcogal – ha costituito almeno 312 società nelle Isole Vergini britanniche per i clienti del colosso americano dei servizi finanziari Morgan Stanley. L'indagine Pandora Papers evidenzia anche come Baker McKenzie, il più grande studio legale degli Stati Uniti, abbia contribuito a creare il moderno sistema offshore e continui a essere un pilastro di questa economia sommersa. Baker McKenzie e le sue affiliate globali hanno utilizzato il loro know-how di lobbying e redazione di leggi per modellare le leggi finanziarie in tutto il mondo. Hanno anche tratto profitto dal lavoro svolto per le persone legate a frode e corruzione, secondo quanto riportato da ICIJ. Le persone per cui l'azienda ha lavorato includono l'oligarca ucraino Ihor Kolomoisky, che le autorità statunitensi accusano di aver riciclato $ 5,5 miliardi attraverso un groviglio di società di comodo, acquisto di fabbriche e proprietà commerciali nel cuore degli Stati Uniti. Baker McKenzie ha lavorato anche per Jho Low, un finanziere ora latitante accusato dalle autorità di diversi paesi di aver organizzato l'appropriazione indebita di oltre 4,5 miliardi di dollari da un fondo di sviluppo economico malese noto come 1MDB. Il rapporto di ICIJ ha rilevato che Low si affidava a Baker McKenzie e alle sue affiliate per aiutare lui e i suoi associati a costruire una rete di società in Malesia e Hong Kong. Le autorità statunitensi affermano di aver utilizzato alcune di queste società per trasferire denaro saccheggiato da 1MDB. Un portavoce di Baker McKenzie ha affermato che l'azienda cerca di fornire la migliore consulenza ai propri clienti e si adopera "per garantire che i nostri clienti aderiscano sia alla legge che alle migliori pratiche". L'indagine sui Pandora Papers è più ampia e globale persino della storica indagine sui Panama Papers dell'ICIJ, che ha sconvolto il mondo nel 2016, generando incursioni della polizia e nuove leggi in dozzine di paesi e la caduta dei primi ministri in Islanda e Pakistan. I Panama Papers provenivano dagli archivi di un unico fornitore di servizi offshore: lo studio legale panamense Mossack Fonseca. I Pandora Papers fanno luce su uno spaccato molto più ampio degli avvocati e degli intermediari che sono al centro dell'industria offshore. I Pandora Papers forniscono più del doppio delle informazioni sulla proprietà delle società offshore. In tutto, la nuova fuga di documenti rivela i veri proprietari di oltre 29.000 società offshore. I proprietari provengono da più di 200 paesi e territori, con i maggiori contingenti da Russia, Regno Unito, Argentina e Cina. Le 150 testate giornalistiche che hanno aderito alla partnership investigativa includono The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express, The Standard dello Zimbabwe, Le Desk del Marocco e Diario El Universo dell'Ecuador. I Pandora Papers mostrano che un contabile inglese in Svizzera ha lavorato con avvocati nelle Isole Vergini britanniche per aiutare il monarca di Giordania, il re Abdullah II, ad acquistare segretamente 14 case di lusso, per un valore di oltre $ 106 milioni, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. I consulenti lo hanno aiutato a impostare fino ad almeno 36 società di comodo dal 1995 al 2017. Nel 2017, il re ha acquistato una proprietà da 23 milioni di dollari che si affaccia su una spiaggia da surf della California attraverso una società delle BVI. Il re ha pagato un extra per far sì che un'altra società BVI, di proprietà dei suoi gestori patrimoniali svizzeri, fungesse da direttore "nominativo" per la società BVI che ha acquistato la proprietà. Nel mondo offshore, i direttori designati sono persone o società pagate per coprire chi sta realmente dietro a una società. I moduli di domanda inviati ai clienti da Alcogal, lo studio legale che lavora per conto del re, affermano che l'uso di direttori designati aiuta a "preservare la privacy evitando l'identità del principale supremo. . . essere pubblicamente accessibile”. Nel vicino Libano, dove si sono verificate domande simili sulla ricchezza e la povertà, i Pandora Papers mostrano che anche le figure politiche e finanziarie di spicco hanno abbracciato i paradisi offshore. Tra questi l'attuale primo ministro, Najib Mikati, e il suo predecessore, Hassan Diab, così come Riad Salameh, il governatore della banca centrale libanese, indagato in Francia per presunto riciclaggio di denaro. Nei file segreti compare anche Marwan Kheireddine, ex ministro di Stato libanese e presidente della Al Mawarid Bank. Nel 2019, ha rimproverato gli ex colleghi parlamentari per l'inazione nel mezzo di una terribile crisi economica. Metà della popolazione viveva in povertà, lottando per trovare cibo mentre negozi di alimentari e panetterie chiudevano. Nello stesso anno, rivelano i Pandora Papers, Kheireddine firmò i documenti come proprietario di una società BVI che possiede uno yacht da 2 milioni di dollari. Al Mawarid Bank è stata una delle tante nel paese che ha limitato i prelievi di dollari USA dei clienti per arginare il panico economico. L'ultima indagine di ICIJ, i Pandora Papers, porta una rinnovata attenzione all'uso di società offshore da parte degli attori politici pakistani. Questa volta, vengono rivelate le proprietà offshore di persone vicine a Khan, incluso il suo ministro delle finanze e un importante finanziatore. I documenti mostrano anche che il ministro delle risorse idriche di Khan, Chaudhry Moonis Elahi, ha contattato Asiaciti, un fornitore di servizi offshore con sede a Singapore, nel 2016 per la creazione di un fondo fiduciario per investire i profitti di un affare di terra di famiglia che era stato finanziato da ciò che il prestatore in seguito sostenuto era un prestito illegale. La banca ha detto alle autorità pakistane che il prestito era stato approvato grazie all'influenza del padre di Elahi, ex vice primo ministro. I registri di Asiaciti affermano che Elahi si è ritirato dall'investire denaro in un fondo fiduciario a Singapore dopo che il provider gli ha detto che avrebbe segnalato i dettagli alle autorità fiscali pakistane. Elahi non ha risposto alle richieste di commento di ICIJ. Ore prima dell'uscita delle storie di Pandora Papers, un portavoce della famiglia ha detto ai partner dei media ICIJ che "interpretazioni e dati fuorvianti sono stati diffusi nei file per ragioni nefaste". Il portavoce ha aggiunto che i beni della famiglia "sono dichiarati come da legge applicabile". Sempre oggi, un portavoce di Khan ha detto in una conferenza stampa che se qualcuno dei suoi ministri o consiglieri avesse società offshore, "dovrà essere ritenuto responsabile". Anche altre figure politiche si sono pronunciate contro il sistema offshore mentre erano circondate da incaricati e altri sostenitori che hanno stivato risorse offshore. Alcuni che hanno parlato hanno usato il sistema da soli. "I beni di ogni dipendente pubblico devono essere dichiarati pubblicamente in modo che le persone possano interrogare e chiedere: cosa è legittimo?" Il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta ha dichiarato alla BBC nel 2018. "Se non riesci a spiegarti, incluso me stesso, allora ho un caso a cui rispondere". I documenti trapelati elencavano Kenyatta e sua madre come beneficiari di una fondazione segreta a Panama. Altri membri della famiglia, tra cui suo fratello e due sorelle, possiedono cinque società offshore con un patrimonio di oltre 30 milioni di dollari, secondo i documenti. Kenyatta e la sua famiglia non hanno risposto alle richieste di commento. Il primo ministro ceco Andrej Babis, uno degli uomini più ricchi del suo paese, è salito al potere promettendo di reprimere l'evasione fiscale e la corruzione. Nel 2011, quando è diventato più coinvolto nella politica, Babis ha detto agli elettori che voleva creare un paese "in cui gli imprenditori faranno affari e saranno felici di pagare le tasse". I documenti trapelati mostrano che, nel 2009, Babis ha iniettato 22 milioni di dollari in una serie di società di comodo per acquistare una proprietà tentacolare, nota come Chateau Bigaud, in un villaggio in cima a una collina a Mougins, in Francia, vicino a Cannes. Babis non ha rivelato le società di comodo e il castello nelle dichiarazioni patrimoniali che è tenuto a presentare come pubblico ufficiale, secondo i documenti ottenuti dal partner ceco di ICIJ, Investigace.cz. Nel 2018, un conglomerato immobiliare indirettamente di proprietà di Babis ha acquistato silenziosamente la società monegasca proprietaria del castello. Babis non ha risposto alle richieste di commento. I file segreti forniscono uno strato di contesto dietro le quinte alle dichiarazioni pubbliche di quest'anno sulla ricchezza e sui rifugi offshore, mentre i governi di tutto il mondo lottano contro la crisi delle entrate, una pandemia, i cambiamenti climatici e la sfiducia pubblica. A febbraio, un commento del Tony Blair Institute for Global Change ha esortato i politici a cercare, tra le altre misure, tasse più elevate su terreni e case. Blair, fondatore e presidente esecutivo dell'istituto, ha parlato di come i ricchi e ben amati evitano di pagare la loro quota di tasse già nel 1994, quando ha fatto una campagna per diventare il leader er del partito laburista del Regno Unito. I Pandora Papers mostrano che, nel 2017, Blair e sua moglie, Cherie, sono diventati proprietari di un edificio vittoriano da 8,8 milioni di dollari acquisendo la società delle Isole Vergini britanniche che deteneva la proprietà. L'edificio londinese ora ospita lo studio legale di Cherie Blair. I documenti indicano che Cherie Blair e suo marito, che ha prestato servizio come diplomatico in Medio Oriente dopo essersi dimesso da primo ministro nel 2007, hanno acquistato la società offshore che possedeva l'edificio dalla famiglia del ministro dell'Industria e del turismo del Bahrain, Zayed bin Rashid al -Zayani. Acquistando le azioni della società invece dell'edificio, i Blair hanno beneficiato di un accordo legale che li ha salvati dal dover pagare più di 400.000 dollari di tasse sulla proprietà. I Blair e gli al-Zayani hanno affermato che inizialmente non erano a conoscenza del coinvolgimento reciproco nell'accordo. Cherie Blair ha affermato che suo marito non era coinvolto nella transazione e che il suo scopo era "riportare la società e l'edificio nel regime fiscale e normativo del Regno Unito". Ha anche detto che "non voleva essere la proprietaria di una società BVI" e che "il venditore per i propri scopi voleva solo vendere la società". L'azienda ora è chiusa. Attraverso il loro avvocato, gli al-Zayani hanno affermato che le loro aziende "hanno rispettato tutte le leggi del Regno Unito passate e presenti". Queste sono scappatoie che sono disponibili per le persone facoltose ma non disponibili per gli altri", ha detto al Guardian Robert Palmer, direttore esecutivo di Tax Justice UK. “I politici devono sistemare il sistema fiscale in modo che tutti paghino la loro giusta quota”. A giugno, il ministro dell'Economia brasiliano, Paulo Guedes, ha proposto un pacchetto di riforma fiscale che includeva un'imposta del 30% sui profitti guadagnati tramite entità offshore. Gli esperti stimano che le persone più ricche del Brasile detengano quasi 200 miliardi di dollari in fondi non tassati al di fuori del paese. “Non puoi vergognarti di essere ricco”, ha detto Guedes. "Bisogna vergognarsi di non pagare le tasse". Dopo che banchieri e dirigenti d'azienda si sono opposti agli aumenti delle tasse nella legislazione, Guedes, un ex banchiere milionario, ha accettato di rimuovere la proposta di imposta sui profitti offshore. Le trattative sulla legislazione continuano. I Pandora Papers rivelano che Guedes ha creato Dreadnoughts International Group nel 2014 nelle Isole Vergini britanniche. In risposta alle domande di un partner dell'ICIJ in Brasile, Revista Piauí, un portavoce di Guedes ha affermato che il ministro ha rivelato la società alle autorità brasiliane. Il portavoce non ha risposto a una domanda sulla rimozione della tassa offshore dalla legislazione. Nel dicembre 2018, le Bahamas hanno emanato una legislazione che impone alle società e ad alcuni trust di dichiarare i loro veri proprietari a un registro governativo. La nazione insulare era sotto pressione da parte di paesi più grandi, compresi gli Stati Uniti, per fare di più per bloccare evasori fiscali e criminali dal sistema finanziario. Alcuni politici delle Bahamas si sono opposti alla mossa. Si lamentavano che il registro avrebbe scoraggiato i clienti latinoamericani dal fare affari nei Caraibi. "I vincitori di questi nuovi doppi standard sono gli stati americani del Delaware, dell'Alaska e del South Dakota", ha affermato un avvocato locale. Mesi dopo, un documento riservato indicava che la famiglia dell'ex vicepresidente della Repubblica Dominicana, Carlos Morales Troncoso, aveva abbandonato le Bahamas come rifugio per la loro ricchezza. Per il loro nuovo rifugio, hanno scelto un luogo a 1.600 miglia di distanza: Sioux Falls, South Dakota. La famiglia ha istituito trust del South Dakota, come mostrano i documenti trapelati, per mettere da parte vari beni, comprese le azioni che avevano detenuto in una società di zucchero dominicana. La famiglia non ha risposto alle domande sui beni trasferiti dalle Bahamas al South Dakota. I Pandora Papers forniscono dettagli su decine di milioni di dollari spostati dai paradisi offshore nei Caraibi e in Europa nel South Dakota, uno stato americano scarsamente popolato che è diventato una delle principali destinazioni per le attività straniere. Nell'ultimo decennio, il Dakota del Sud, il Nevada e più di una dozzina di altri stati degli Stati Uniti si sono trasformati in leader nel settore dello spaccio del segreto finanziario. Nel frattempo, la maggior parte degli sforzi politici e delle forze dell'ordine delle nazioni più potenti del mondo sono rimasti concentrati su paradisi offshore "tradizionali" come le Bahamas, le Cayman e altri paradisi insulari. Gli Stati Uniti sono uno dei maggiori attori nel mondo offshore. È anche il paese nella posizione migliore per porre fine agli abusi finanziari offshore, grazie al ruolo smisurato che svolge nel sistema bancario internazionale. A causa dello status del dollaro USA come de facto valuta globale, la maggior parte delle transazioni internazionali fluisce in entrata e in uscita dalle operazioni bancarie con sede a New York. Le autorità statunitensi hanno preso provvedimenti negli ultimi due decenni per costringere le banche in Svizzera e in altri paesi a consegnare informazioni sugli americani con conti all'estero. Ma gli Stati Uniti sono più interessati a costringere altri paesi a condividere informazioni sulle banche americane offshore che a condividere informazioni sul denaro che si muove attraverso conti bancari, società e trust statunitensi. Gli Stati Uniti si sono rifiutati di aderire a un accordo del 2014 supportato da oltre 100 giurisdizioni, comprese le Isole Cayman e il Lussemburgo, che richiederebbe alle istituzioni finanziarie americane di condividere le informazioni in loro possesso sui beni degli stranieri. Anno dopo anno in South Dakota, i legislatori statali hanno approvato la legislazione redatta da esperti del settore fiduciario, fornendo sempre più protezioni e altri vantaggi per i clienti fiduciari negli Stati Uniti e all'estero. Le risorse dei clienti nei trust del South Dakota sono più che quadruplicate negli ultimi dieci anni, raggiungendo i 360 miliardi di dollari. Secondo uno studio dell'accademico israeliano Adam Hofri-Winogradow, entro il 2020, 17 delle 20 giurisdizioni meno restrittive del mondo per i trust erano stati americani. In molti casi, ha affermato, le leggi degli Stati Uniti hanno reso più difficile per i creditori mettere le mani su ciò che gli spetta, compresi i pagamenti per il mantenimento dei figli da parte dei genitori assenti. Utilizzando documenti dei Pandora Papers, ICIJ e The Washington Post hanno identificato quasi 30 trust con sede negli Stati Uniti collegati a stranieri accusati personalmente di cattiva condotta o le cui società sono state accusate di illeciti. Tra questi c'è Federico Kong Vielman, la cui famiglia è una delle potenze economiche del Guatemala. Nel 2016, Kong Vielman ha trasferito 13,5 milioni di dollari in un fondo fiduciario a Sioux Falls. Parte del denaro proveniva dall'azienda di famiglia, che produce cere per pavimenti e altri prodotti. I media guatemaltechi hanno riferito per decenni dei legami della famiglia con la politica. Negli anni '70, la famiglia è stata identificata come un alleato chiave del generale Carlos Manuel Arana Osorio, l'ex dittatore guatemalteco noto come lo "Sciacallo di Zacapa". Nel 2016, l'hotel di lusso della famiglia a Città del Guatemala ha regalato 100 notti gratuite all'allora presidente Jimmy Morales. I media guatemaltechi hanno riferito che si sospettava un possibile pagamento per "favori politici". Nel 2014, i funzionari del lavoro degli Stati Uniti hanno presentato una denuncia contro il governo del Guatemala che includeva accuse secondo cui la compagnia di olio di palma della famiglia sottopagava i lavoratori e li esponeva a sostanze chimiche tossiche. I registri dell'azienda mostrano che Kong Vielman era in precedenza il tesoriere dell'azienda. Un anno dopo, le autorità ambientali statunitensi, fornendo assistenza tecnica al Guatemala, hanno scoperto che la società ha rilasciato sostanze inquinanti nel fiume Pasion. La società di famiglia, Nacional Agro Industrial SA, nota come Naisa, non è stata accusata. Naisa ha detto all'ICIJ che ha seguito la legge e non ha inquinato il fiume. La denuncia del lavoro è stata risolta da un collegio arbitrale, ha affermato la società. Kong Vielman ha rifiutato di rispondere alle domande sulla fiducia del South Dakota. Un altro ricco latinoamericano che ha creato trust in South Dakota è Guillermo Lasso, un banchiere che è stato eletto presidente dell'Ecuador ad aprile. I documenti trapelati mostrano che Lasso ha trasferito beni in due trust in South Dakota nel dicembre 2017, tre mesi dopo che il parlamento ecuadoriano ha approvato una legge che vieta ai funzionari pubblici di detenere beni nei paradisi fiscali. I registri mostrano che Lasso ha trasferito due società offshore nei trust del South Dakota da due fondazioni segrete a Panama. I trust istituiti nel South Dakota e in molti altri stati degli Stati Uniti rimangono ammantati di segretezza, nonostante l'emanazione quest'anno del Corporate Transparency Act federale, che rende più difficile per i proprietari di determinati tipi di società nascondere la propria identità. La legge non dovrebbe applicarsi ai trust popolari tra i cittadini non statunitensi. Un'altra lampante esenzione, affermano gli esperti di criminalità finanziaria, è che molti avvocati che costituiscono trust e società di comodo non hanno l'obbligo di esaminare le fonti della ricchezza dei loro clienti. Chiaramente gli Stati Uniti sono una grande, grande scappatoia nel mondo", ha affermato Yehuda Shaffer, ex capo dell'unità di intelligence finanziaria israeliana. "Gli Stati Uniti stanno criticando tutto il resto del mondo, ma nel loro stesso cortile, questo è un problema molto, molto serio". L'impero edilizio del miliardario Erman Ilicak ha avuto un grande anno nel 2014. La società del magnate turco, Rönesans Holding, ha terminato la costruzione di un palazzo presidenziale di 1.150 stanze per il combattivo leader del suo paese, Recep Tayyip Erdogan, tra le voci dei media sul superamento dei costi e la corruzione e un ordine del tribunale che tenta di fermare il progetto. Un altro evento degno di nota che ha coinvolto la famiglia Ilicak ha avuto luogo nel 2014, questa volta fuori dal bagliore del pubblico. La madre di 74 anni del titano aziendale, Ayse Ilicak, è diventata proprietaria di due società offshore nelle Isole Vergini britanniche, secondo i Pandora Papers. Entrambe le società erano guidate da direttori designati e azionisti designati. Una delle società, Covar Trading Ltd., deteneva beni del conglomerato edilizio della famiglia, affermano i registri. Durante il suo primo anno intero di attività, Covar Trading ha guadagnato $ 105,5 milioni di proventi dai dividendi, secondo dichiarazioni finanziarie riservate. Il denaro è stato depositato su un conto svizzero. Nello stesso anno, mostrano le dichiarazioni, la società ha pagato quasi l'intero $ 105,5 milioni come "donazione" elencata sotto "spese straordinarie". Le dichiarazioni non descrivono chi o cosa ha ricevuto il denaro. Illiack non ha risposto alle domande per questa storia. Ilicak e gli altri miliardari dei Pandora Papers provengono da 45 paesi, con il maggior numero da Russia (52), Brasile (15), Regno Unito (13) e Israele (10). I miliardari americani menzionati nei documenti segreti includono due magnati della tecnologia, Robert F. Smith e Robert T. Brockman, i cui trust sono stati oggetto di indagini da parte delle autorità statunitensi. Entrambi erano clienti di CILTrust, un fornitore offshore in Belize gestito da Glenn Godfrey, un ex procuratore generale del Belize. Uno studio legale a Cipro, Nicos Chr. Anastasiades and Partners, appare nei Pandora Papers come un importante intermediario offshore per i ricchi russi. L'azienda conserva il nome del suo fondatore, il presidente di Cipro Nicos Anastasiades, e le due figlie del presidente sono partner lì. I registri mostrano che, nel 2015, un responsabile della conformità presso lo studio legale panamense Alcogal ha scoperto che lo studio legale cipriota ha aiutato un miliardario ed ex senatore russo, Leonid Lebedev, a nascondere la proprietà di quattro società elencando i dipendenti dello studio legale come proprietari delle entità di Lebedev. Lebedev – un magnate del petrolio e produttore cinematografico con legami con Hollywood – è fuggito dalla Russia nel 2016 dopo che le autorità lo hanno accusato di aver sottratto 220 milioni di dollari a una compagnia energetica. Lebedev non ha risposto alle richieste di commento. Lo stato del caso russo non è chiaro. Lo studio legale cipriota ha anche preparato lettere di referenze per il magnate dell'acciaio russo Alexander Abramov, inclusa una redatta giorni dopo che gli Stati Uniti hanno aggiunto il nome del miliardario all'elenco degli oligarchi vicini al presidente Putin. Abramov non ha risposto alle richieste di commento. Theophanis Philippou, amministratore delegato dello studio legale, ha dichiarato alla BBC, partner di ICIJ, che non ha mai fuorviato le autorità o nascosto l'identità del proprietario di una società. Ha rifiutato di commentare i clienti, citando la riservatezza avvocato-cliente. Un altro russo sui Pandora Papers che ha legami con Putin è Konstantin Ernst, dirigente televisivo e produttore nominato all'Oscar. È stato definito il miglior creatore di immagini di Putin, un talento creativo che ha venduto alla nazione l'idea che il presidente fosse "il salvatore volitivo della Russia". I Pandora Papers rivelano che a Ernst è stata data la possibilità di partecipare a un'opportunità redditizia subito dopo aver organizzato le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi invernali 2014 a Sochi, creando uno spettacolo che ha rafforzato la reputazione di Putin all'interno e all'esterno del paese. Ernst è diventato un partner silenzioso, nascosto dietro strati di società offshore, in un contratto di privatizzazione finanziato dallo stato - un accordo per acquistare dozzine di cinema e altre proprietà dalla città di Mosca. I documenti trapelati mostrano che, entro il 2019, il valore della partecipazione personale di Ernst nelle proprietà immobiliari ha superato i 140 milioni di dollari.
